履约保函股东会决议范本
尊敬的各位股东：
鉴于公司与供应商/承包商等签订的合同涉及到交付产品或完成工程等重要事项，为了确保公司权益得到充分保障，经公司董事会审议通过，决定开展履约保函相关事宜。具体决议如下：
一、关于履约保函的目的和意义
履约保函是指由银行或保险公司提供的一种担保文件，旨在确保公司与供应商/承包商之间签订的合同能够顺利履行。其主要目的在于保证履约方能够按照合同的约定向公司提供所需的产品、服务或完成工程，并有效地避免因合同履约问题带来的财务损失。
二、确定履约保函的方式和金额
根据公司与供应商/承包商之间具体的合作协议和项目情况，决议将采取开立履约保函的方式以保障公司权益。履约保函的金额将根据合同约定的交付时间、工程规模、付款条件等因素来确定，具体金额由董事会根据实际情况进行审议和决策。
三、委托专业机构办理履约保函相关手续
公司将委托专业的金融机构或保险公司办理履约保函的申请及发放手续。涉及到履约保函的具体事项，包括但不限于协商履约保函的保证期限、费率、费用分摊等细则，由财务部门与相关机构协商确定并报董事会备案。
四、严格把控履约保函的合规性和有效性
在办理履约保函的过程中，公司需确保所选择的金融机构或保险公司具有良好的信誉和专业能力，并对其提供的履约保函进行认真审查。同时，在履约保函有效期内，各相关方需按照合同约定的条款履行义务，如对方违约导致公司遭受损失，公司有最终决定是否向责任方追究法律责任的权利。
五、定期评估履约保函的使用情况
为了确保履约保函能够起到预期效果，公司将定期评估履约保函的使用情况。在每个项目或合同结束后，财务部门将根据实际执行情况、相关费用等因素评估履约保函的使用效果，并向董事会汇报。
六、其他事项
1. 上述决议应由公司股东大会进行审议和通过，并依法生效。
2. 公司领导及相关部门应负责具体执行上述决议，并及时跟踪和监测使用情况。
3. 如有需要修改现行决议内容或增加其他条款，需经公司董事会审议并以书面形式正式通知各相关方。
以上为本次履约保函股东会决议的主要内容，敬请各位股东予以知晓并积极配合落实。
谨此通知。
公司名称：
董事长签名：
日期：年月日
