**一、适用范围**
本范本适用于有限责任公司或股份有限公司的股东就银行保函事项做出决议的场合。银行保函是指由银行向受益人开具的书面凭证，保证在主合同项下申请人履行义务或发生特定事件时，银行将按照保函约定向受益人支付款项或采取其他措施。
**二、决议书格式**
[公司名称]股东决议书
会议时间：
会议地点：
出席会议人员：
应出席会议人员：
会议主持：
会议记录：
会议议程：
主要议题：**银行保函**
表决情况：**三、股东决议书内容**
决议书应包含以下主要内容：
**1. 授权管理层申请银行保函**授权公司管理层向[银行名称]申请金额为[保函金额]元人民币的银行保函，并同意为保函提供[抵押物或质押物]作为担保。授权管理层在保函申请过程中与银行协商保函的具体条款和条件。
**2. 授权管理层签署保函相关文件**授权公司管理层代表公司签署银行保函申请书、保函合同以及与保函相关的其他文件。
**3. 免除董事及管理人员责任**免除董事及管理人员因申请和签署银行保函而承担的责任，但因重大过失或故意行为导致公司遭受损失的除外。
**4. 其他事项**与银行保函相关的其他事项，例如保函用途、有效期以及提前解除保函的情形等。
**四、决议书生效条件**
股东决议书经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过后生效。如果出席股东不足以达到法定人数，则应延期或重新召开股东大会进行表决。
**五、决议书的效力**
股东决议书具有约束力，公司管理层应根据决议书的授权和要求行事。银行在收到股东决议书后，可以以此作为公司申请和签署银行保函的依据。
**六、决议书的存档**
股东决议书应作为公司重要文件存档，以供查阅和备查。
**七、注意事项**
在申请银行保函时，除了股东决议书外，还应准备如下文件：
公司营业执照副本 公司章程 股东登记簿 财务报表 其他银行或金融机构出具的资信报告等建议向专业律师或会计师咨询，以确保股东决议书和相关文件的合法性和有效性。
**八、范例**
[公司名称]股东决议书
会议时间：2023年3月10日
会议地点：[会议室地址]
出席会议人员：[出席股东名单]
应出席会议人员：[应出席股东名单]
会议主持：[会议主持姓名]
会议记录：[会议记录姓名]
会议议程：
主要议题：**银行保函**
表决情况：
决议：
授权公司管理层向[银行名称]申请金额为[保函金额]元人民币的银行保函，并同意为保函提供[抵押物或质押物]作为担保。授权管理层在保函申请过程中与银行协商保函的具体条款和条件。
授权公司管理层代表公司签署银行保函申请书、保函合同以及与保函相关的其他文件。
免除董事及管理人员因申请和签署银行保函而承担的责任，但因重大过失或故意行为导致公司遭受损失的除外。
本股东决议书经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过后生效。
在场股东签名：**九、结语**
银行保函股东决议书是公司向银行申请保函的重要文件。股东应仔细审阅并充分理解决议书内容，并确保决议书的合法性和有效性，以保护公司利益。
