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投标保函诈骗案例分享会
发布时间:2024-06-03
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投标保函诈骗案例分享会

引言

投标保函詐騙是一種惡意手法,投標人不誠實地取得投標保函,以取得承包合約,在過程中造成嚴重損失。隨著科技進步和網際網路普及,詐騙手法也不斷翻新,因此了解投標保函詐騙案例並採取預防措施至關重要。

常見詐騙手法

虛假投標人:詐騙者以虛構的公司或個人名義,提供偽造文件取得投標保函。一旦取得合約,他們便消失無蹤,留下合約執行人和業主蒙受巨額損失。

偽造保函:不法分子駭入承保機構的系統,偽造真實保函或竊取合法保函編號,用於欺騙承包人。

冒用承保機構:詐騙者假扮可靠的承保機構,向投標人提供虛假或修改後的保函,取得合約後便斷絕聯繫。

詐騙案例分享

案例 1:虛假投標人詐騙 一家工程公司收到一筆重大合約。投標人A提交了 scheinbar 投標保函,但後續發現该公司並不存在。承包人因此損失了數百萬美元。

案例 2:偽造保函詐騙 一名承包商收到了 scheinbar 有效的投標保函,但後來發現保函已被偽造。該承包商在發現詐騙前已投入大量資源進行施工。

案例 3:冒用承保機構詐騙 某位投標人收到了一封 scheinbar 來自知名承保機構的電子郵件,提供了一份修改後的保函。投標人未經查證便接受了保函,最終造成合約履約失敗。

預防措施

驗證投標人: 進行背景調查,驗證投標人的身分和信用記錄。要求提供財務報表和其他證明文件

查證投標保函: 聯繫承保機構核實保函的真實性。驗證保函編號和有效期限。要求投保人提供確認函。

善用科技工具: 使用詐欺偵測ソフトウェア識別可疑文件。利用反網路釣魚過濾器阻止惡意電子郵件。

定期監控: 定期查看投標保函、承包履約和付款狀況。如有任何異常或延遲,請立即採取行動。

建立明確的程序: 制定明確的政策和程序,處理投標保函和合約相關事務。指定專人負責把關風險管理。

提高員工意識: 向員工傳授有關投標保函詐騙的知識。鼓勵員工保持警惕,並立即回報任何可疑活動。

結論

投標保函詐騙是一個嚴峻的問題,可能造成重大的財務損失。透過了解常見的詐騙手法、學習預防措施並分享案例,我們可以提高對此類詐騙的認識,並保護我們自己免於受害。持續監控情況、保持警惕並採取適當的措施,我們可以降低投標保函詐騙的風險,確保承包和採購過程的安全和信譽。

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